Tag: छापेमारी

कोलकाता, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में कोयला और बालू तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। कोलकाता, दुर्गापुर और आसनसोल सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान व्यवसायी राजेश बंसल के आवास से कथित तौर पर कई लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, बरामद धन के स्रोत के बारे में व्यवसायी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जांच के दौरान दोपहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुबह लगभग साढ़े छह बजे, ईडी की तीन गाड़ियां कोलकाता से पश्चिम बर्दवान के जामुड़िया क्षेत्र में पहुंचीं, जहां व्यवसायी रमेश के घर पर तलाशी शुरू की गई। ईडी की कार्रवाई यहीं रुकने वाली नहीं थी। व्यवसायी राजेश बंसल के दोनों पुत्रों सुमित और अमित बंसल के आवासों पर भी तलाशी ली गई। हाला...

नई दिल्ली, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत, आयरलैंड और सिंगापुर की एजेंसियों के सहयोग से बहुराष्ट्रीय 'ऑपरेशन साइस्ट्राइक' के तहत एक अंतरराष्ट्रीय साइबर-वित्तीय अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने का बड़ा अभियान चलाया। यह अभियान भारत में 35 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए, मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी और ऑनलाइन ठगी से जुड़े डिजिटल सबूत तथा 60 लाख रुपये नकद की बरामदगी सहित सम्पन्न हुआ। सीबीआई ने मुख्य आरोपित की पहचान फोकरेहरी पीटर के रूप में की है। एजेंसी ने दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में छापेमारी की। जांच में यह सामने आया कि आरोपित अमेरिका, ब्रिटेन, कुवैत, आयरलैंड, सिंगापुर और भारत के नागरिकों को ऑनलाइन ठग रहे थे। दिल्ली से संचालित एक नेटवर्क से लैपटॉप, मोबाइल फोन और हार्...

रांची, 01 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। आयकर विभाग की अनुसंधान शाखा ने चावल व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रखा। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस कार्यवाही में अब तक 4.50 करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है। छापेमारी के दौरान मिले जेवरात का मूल्यांकन और जांच अभी भी चल रही है, साथ ही बाबा ग्रुप की फैक्टरी, मकान और अन्य अचल संपत्तियों का मूल्यांकन भी जारी है। चावल व्यापारियों के ठिकानों पर 29 जनवरी को शुरू हुई यह छापेमारी इस क्रम में तीसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान मिले कैश राशि के संबंध में संबंधित व्यक्तियों से जानकारी ली जा रही है, जिसके आधार पर कुल 4.50 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं। इनमें से दो करोड़ रुपये बाबा ग्रुप से जुड़े आढ़तियों (कमिशन एजेंट) के ठिकानों से और 2.50 करोड़ रुपये बाबा एग्रो फुड तथा बाबा फुड प्रोसेसिंग से जुड़े लोगों के ठिकानों से जब्त किए...

नई दिल्ली, 09 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। लेखक: LN Star News प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई जांच क्यों नहीं होने देती हैं? उन्हें इतनी घबराहट क्यों है? उन्होंने ममता बनर्जी पर ईडी के अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया। भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जहां ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जाना, ईडी के लोगों को धमकाना और पेपर छीनकर चले जाना अत्यंत गंभीर है। रविशंकर प्रसाद ने बताय...