Tag: मनी लॉन्ड्रिंग

कोलकाता, 03 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार सुबह पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में कोयला और बालू तस्करी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की। कोलकाता, दुर्गापुर और आसनसोल सहित विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान व्यवसायी राजेश बंसल के आवास से कथित तौर पर कई लाख रुपए की नकदी बरामद की गई है। ईडी के सूत्रों के अनुसार, बरामद धन के स्रोत के बारे में व्यवसायी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जांच के दौरान दोपहर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। सुबह लगभग साढ़े छह बजे, ईडी की तीन गाड़ियां कोलकाता से पश्चिम बर्दवान के जामुड़िया क्षेत्र में पहुंचीं, जहां व्यवसायी रमेश के घर पर तलाशी शुरू की गई। ईडी की कार्रवाई यहीं रुकने वाली नहीं थी। व्यवसायी राजेश बंसल के दोनों पुत्रों सुमित और अमित बंसल के आवासों पर भी तलाशी ली गई। हाला...

रांची, 02 फरवरी (प्रेस ब्यूरो)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी-2) घोटाले में आईआर दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जांच को तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने इस मामले में सीबीआई की ओर से आरोपित झारखंड पुलिस और प्रशासन के 28 अधिकारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी है, जिसमें उनकी ओर से घोषित संपत्ति का विवरण भी शामिल है। ईडी ने जिन अधिकारियों की संपत्ति का विवरण मांगा है, उनमें राधा प्रेम किशोर, विनोद राम, हरिशंकर, रवि कुमार कुजूर, मुकेश कुमार महतो, कुंदन कुमार सिंह, मौसमी नागेश, कानू राम नाग, प्रकाश कुमार, संगीता कुमारी, रजनीश कुमार, शिवेंद्र, संतोष कुमार चौधरी, रोहित सिंह, शैलेश कुमार श्रीवास्तव, अमित कुमार, राहुल जी आनंद, इंद्रजीत सिंह, शिशिर कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह, रामकृष्ण कुमार, प्रमोद राम, अरविंद कुमार सिंह, विकास कुमार पां...

नई दिल्ली, 09 जनवरी (प्रेस ब्यूरो)। लेखक: LN Star News प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रदर्शन पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना साधा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद रविशंकर प्रसाद ने सवाल उठाते हुए कहा कि ममता बनर्जी बंगाल में कोई जांच क्यों नहीं होने देती हैं? उन्हें इतनी घबराहट क्यों है? उन्होंने ममता बनर्जी पर ईडी के अधिकारियों को धमकाने का भी आरोप लगाया। भाजपा मुख्यालय में शुक्रवार को एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आजाद भारत के पश्चिम बंगाल में जो हुआ, वह आज तक नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में, जहां ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर कार्रवाई चल रही थी, वहां एक मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जाना, ईडी के लोगों को धमकाना और पेपर छीनकर चले जाना अत्यंत गंभीर है। रविशंकर प्रसाद ने बताय...