ED – LNSTAR News

Sep82024 by News EditorNo Comments

ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गौतम थापर की 78 करोड़ रुपये की जमीन जब्‍त की

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED) ने यस बैंक (Yes Bank) में 466 करोड़ रुपये (466 crore) से ज्‍यादा की कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले (Bank loan fraud cases) की जांच के तहत व्यवसायी गौतम थापर (Gautam Thapar, businessman) के स्वामित्व वाली एक कंपनी की 78 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की जमीन जब्‍त की है। ईडी ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित 52.11 एकड़ भूमि पर फैली 24 अचल-संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसका मूल्य 78.18 करोड़ रुपये है। केंद्रीय जांच एजेंसी के मुताबिक ये संपत्ति मेसर्स ऑयस्टर बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की है, जिसका लाभकारी मालिक गौतम थापर है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि ईडी के द्वारा धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामला गौतम थापर, ओबीपीएल और व्यवसाय...

Apr92024 by News EditorNo Comments

ईडी ने सन परिवार समूह से जुड़ी 25.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) से जुड़े मामले में सन परिवार समूह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने सन परिवार समूह की कंपनियों (Sun Family Group Companies) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मेथुकु रविंदर, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और उनसे जुड़े लोगों की 25.20 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को एक्स पोस्ट पर जारी एक बयान में बताया कि ईडी ने हैदराबाद के सन परिवार समूह की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सन परिवार समूह के पोंजी स्कीम से संबंधित मामले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेथुकु रविंदर, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और उनसे जुड़े लोगों की 25.20 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की है। ईडी के मु...

Apr52024 by News EditorNo Comments

मप्रः ईडी ने नव भारत प्रेस की 2.36 करोड़ रुपये की 10 संपत्तियां की कुर्क

देश, मध्य प्रदेश

- मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज भोपाल (Bhopal)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate - ED) ने मेसर्स नवभारत प्रेस (भोपाल) (M/s Navbharat Press (Bhopal) की सतना और सीहोर (Satna and Sehore) स्थित 2.36 करोड़ कीमत की 10 संपत्तियां कुर्क (10 properties worth Rs 2.36 crore attached) की हैं। ईडी ने 30 मार्च 2024 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत नवभारत प्रेस के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है। यह जानकारी ईडी ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है। ईडी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, भोपाल की नव भारत प्रेस की 10 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों की कुल कीमत 2.36 करोड़ रुपये है, जो मध्य प्रदेश के सतना और सीहोर में स्थित है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने प्रेस के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मा...

Jan312024 by News EditorNo Comments

MP: धार में ईडी की बड़ी कार्रवाई, भूमि घोटाले में 151 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क

देश, मध्य प्रदेश

भोपाल (Bhopal)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED) ने मध्य प्रदेश ((Madhya Pradesh)) के धार जिले में बड़ी कार्रवाई (Dhar district big action) की है। यहां एक जमीन घोटाला मामले (land scam cases) में ईडी ने सुधीर रत्नाकर, पीटर दास और अन्य की 56 अचल संपत्तियां और दो चल संपत्तियों को कुर्क किया है। जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 151 करोड़ रुपये (Rs 151 crore) से अधिक अनुमानित है। यह जानकारी ईडी ने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया के माध्यम शेयर की है। ईडी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है कि सोमवार, 29 जनवरी को भूमि घोटाला धार, मध्य प्रदेश के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुधीर रत्नाकर, पीटर दास और अन्य की 56 अचल संपत्तियों और 02 चल संपत्तियों (सावधि जमा) के रूप में लगभग 8.53 करोड़ रुपये (जिसका वर्तमान बाजार मूल्य अनुमानतः रुपये 151 करोड़ रुपये से अधिक है) की च...

Dec232023 by News EditorNo Comments

ईडी ने आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को नया समन किया जारी

देश, बिज़नेस

- एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को तीन जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया नई दिल्ली (New Delhi)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED)) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को आबकारी नीति घोटाला (Excise policy scam) से से जुड़े धनशोधन मामले में फिर से समन भेजा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजकर पूछताछ के लिए तीन जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को दी जानकारी में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार नोटिस भेजा है। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 18 दिसंबर को समन जारी किया था और 21 दिसंबर को जांच एजेंसी के समक्ष पेश...

Dec52023 by News EditorNo Comments

ईडी ने धनशोधन मामले में की छापेमारी, 45 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 129 करोड़ रुपये के कथित हेराफेरी से जुड़े धनशोधन मामले में 45 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, बैंक में जमा राशि और शेयर जब्त किए हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई और चेन्नई में 14 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि 129 करोड़ रुपये के कथित हेराफेरी से जुड़े धनशोधन मामले में 29-30 नवंबर को मुंबई और चेन्नई में 14 स्थानों पर छापे मारे गए थे। एजेंसी ने बताया कि छापेमारी के बाद धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धारा-17(1ए) के तहत 45 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित नकदी और बैंक जमा राशि तथा शेयर जब्त की गई है। एजेंसी ने कहा कि ये छापे फोकस गेटवे ऑफिस पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में श्रीराम प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड) के पूर्व कर्मचारी रामप्रसाथ रेड्डी को ध्यान में रखकर मारे थे। साल 2017 म...

Nov232023 by News EditorNo Comments

ईडी ने फारमैक्स इंडिया लिमिटेड की 62 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) (Enforcement Directorate (ED)) ने फारमैक्स इंडिया लिमिटेड (एफआईएल) (Pharmax India Limited (FIL),), उसके प्रमोटरों और निदेशकों (promoters and directors) की 62 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त (Movable and immovable property worth Rs 62 crore seized) की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जारी एक बयान में बताया कि एफआईएल, उसके प्रमोटरों और निदेशकों की 62 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की गई है। इनमें एफआईएल, उसके एमडी मोरथला श्रीनिवास रेड्डी और उनके भाई एम. मल्ला रेड्डी (फारमैक्स इंडिया लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक) की 23 अचल संपत्तियां शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि जब्त की गई इन संपत्तियों में प्रमोटरों के नाम पर म...

Nov222023 by News EditorNo Comments

ईडी ने गांधी परिवार से जुड़ी कंपनी की 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति पर जब्त की

देश

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोनिया गांधी परिवार की कंपनी यंग इंडियन की देश भर में फैली करीब 751.9 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई हेराल्ड हाउस व कांग्रेस के अन्य प्रकाशन संस्थान से जुड़े मामले में की है। हेराल्ड हाउस का मामला न्यायालय में लंबित है और इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत उनके अनेक नजदीकी कांग्रेस पदाधिकारी जमानत पर हैं। आर्थिक अपराध की जांच करने वाली एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने एक बयान में कहा है कि धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई जांच के बाद यंग इंडियन और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 751.9 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच करने का आदेश जारी किया है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस पार्टी और विशेषकर जवाहर लाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्त होते ही दि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) बनाकर ...

Nov22023 by News EditorNo Comments

ईडी ने नरेश गोयल और अन्य की 538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

देश, बिज़नेस

नई दिल्ली (New Delhi)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन जांच के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। यह संपत्तियां लंदन, दुबई और भारत में स्थित हैं। ईडी ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, उनके परिवार के सदस्यों और कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 538.05 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की गई है। जब्त की गई संपत्तियों में 17 फ्लैट, बंगले और वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। लंदन, दुबई और भारत के विभिन्न शहरों में स्थित जब्त की गई ये संपत्तियां जेट एयर प्राइवेट लिमिटेड और जेट एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, नरेश गोयल, उनकी पत्नी अनीता और बेटे निवान और कु...